ก่อการร้าย
13 ชุดข้อมูล
- การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินภายในประเทศ จำแนกตามความผิดมูลฐาน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การรับรายงานการทำธุรกรรม/รายงานเงินตราและตราสารข้ามแดน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การดำเนินงานด้านสายลับ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (คำสั่งเลขาธิการ ปปง./ คณะกรรมการธุรกรรม)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์
- การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 ไฟล์