สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

9 datasets

Appears on: gdcatalog

Recent datasets

• การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฯ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  gdcatalog · 1 files

• การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

  gdcatalog · 1 files

• การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน

  gdcatalog · 1 files

• การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด

  gdcatalog · 1 files

• จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

  gdcatalog · 1 files

• การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

  gdcatalog · 1 files

• จำนวนการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  gdcatalog · 1 files

• การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  gdcatalog · 1 files

• การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน

  gdcatalog · 1 files