สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

31 datasets

ส่วนกลาง:ระดับกรม

Appears on: data_go_th

Recent datasets

• Registration of individuals designated under the Prevention and Suppression of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Act B.E. 2559 (2016)

  data_go_th · 1 files

• Domestic exchange of financial intelligence, classified by underlying offense

  data_go_th · 2 files

• Investigation of complaints/tips

  data_go_th · 1 files

• Receipt of transaction reports/cross-border currency and instrument reports

  data_go_th · 1 files

• Management of AMLO assets from public auctions

  data_go_th · 1 files

• Intelligence operations

  data_go_th · 1 files

• Receipt of complaints from informants to the AMLO, separated by underlying offense

  data_go_th · 2 files

• Number of cases where the AMLO conducted joint operations with foreign countries

  data_go_th · 1 files

• Asset management under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 (2000) (AMLO Secretary-General/Committee on Transactions Orders)

  data_go_th · 3 files

• Risk assessment and compliance inspection of reporting entities under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 (2000)

  data_go_th · 1 files

• Prosecution of cases related to financing of terrorism

  data_go_th · 2 files

• Receipt of matters from informants to the AMLO, separated by channel of receipt

  data_go_th · 1 files

• Number of training and seminar sessions organized for relevant agencies

  data_go_th · 1 files

• Disposition of assets as state revenue, return to owners, and transfer to the AMLO Fund

  data_go_th · 1 files

• แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  data_go_th · 3 files

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  data_go_th · 2 files

• คู่มือและแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ

  data_go_th · 4 files

• ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  data_go_th · 1 files

• ข้อมูลผู้บริหาร

  data_go_th · 1 files

• รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  data_go_th · 3 files

• รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

  data_go_th · 2 files

• Number of Reporting Officers Participating in Legal Awareness and Compliance Activities

  data_go_th · 4 files

• Number of Financial Transaction Reports Received by the Agency

  data_go_th · 8 files

• Report on the implementation of anti-money laundering prevention and suppression measures

  data_go_th · 6 files

• Budget Performance Report

  data_go_th · 6 files

• Statistics on International Financial Intelligence Exchange

  data_go_th · 4 files

• List of High-Risk Countries per FATF Statement

  data_go_th · 21 files

• Dataset: Analysis of High-Risk Countries per FATF Statement

  data_go_th · 2 files

• Number of Requests for Basic Criminal Information Sent Abroad

  data_go_th · 2 files

• TEST IT

  data_go_th · 1 files

• List of High-Risk Countries per FATF Statement

  data_go_th · 1 files