อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
11 datasets
- การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามฯ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- Registration of individuals designated under the Prevention and Suppression of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Act B.E. 2559 (2016)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- Domestic exchange of financial intelligence, classified by underlying offense
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 files
- Receipt of transaction reports/cross-border currency and instrument reports
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- Number of cases where the AMLO conducted joint operations with foreign countries
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- Asset management under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 (2000) (AMLO Secretary-General/Committee on Transactions Orders)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 3 files
- Risk assessment and compliance inspection of reporting entities under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 (2000)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files
- Prosecution of cases related to financing of terrorism
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 files