ความผิดมูลฐาน

18 datasets

• การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• การรับรายงานการทำธุรกรรม รายงานเงินตรา และตราสารข้ามแดน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานจากการขายทอดตลาด

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• จำนวนคดีที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• การรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Domestic exchange of financial intelligence, classified by underlying offense

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 files

• Investigation of complaints/tips

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Receipt of transaction reports/cross-border currency and instrument reports

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Management of AMLO assets from public auctions

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Intelligence operations

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Receipt of complaints from informants to the AMLO, separated by underlying offense

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 2 files

• Number of cases where the AMLO conducted joint operations with foreign countries

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Asset management under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 (2000) (AMLO Secretary-General/Committee on Transactions Orders)

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 3 files

• Risk assessment and compliance inspection of reporting entities under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 (2000)

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Receipt of matters from informants to the AMLO, separated by channel of receipt

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

• Disposition of assets as state revenue, return to owners, and transfer to the AMLO Fund

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · 1 files

Related topics

• ก่อการร้าย18
• แพร่ขยายอาวุธ18
• ฟอกเงิน18
• สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย18
• อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง8
• ทรัพย์สิน6
• อสังหาริมทรัพย์6
• ตกเป็นของแผ่นดิน5
• เรื่องร้องเรียน5
• กระทรวงการคลัง4
• กองทุน4
• กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน4
• กองทุน ปปง.4
• เจ้าของทรัพย์4
• ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด4
• รายได้แผ่นดิน4
• สังหาริมทรัพย์4
• ยึด3
• อายัด3